В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) АО «Денизбанк Москва» осуществил регистрацию в IRS в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA). Индивидуальный идентификационный номер (GIIN): NT6NQT.00021.ME.643.
В целях соблюдения пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утверждены критерии отнесения клиентов Банка к категории иностранных налогоплательщиков и способы получения информации для их отнесения к налоговым резидентам США.
Критерии_по_173-ФЗ_Денизбанк Москва
ПДФ
ПДФ
