Инвесторам

Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам

В связи с вступлением в силу Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) с 1 июля 2014 г. и Федеральным законом 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Отмена отдельных положений законодательных актов Российской Федерации «АО «Денизбанк Москва» » (далее - Банк) зарегистрировано в США.
Международная налоговая служба (IRS) со статусом финансового учреждения, которое соответствует требованиям FATCA (участвующее финансовое учреждение, не подпадающее под действие IGA).
Банку присвоен глобальный идентификационный номер посредника, GIIN:NT6NQT.00021.ME.643..
Критерии идентификации клиента следующие:

Для индивидуальных аккаунтов (отвечающих хотя бы одному из критериев ниже);

Гражданство
Место рождения
Резиденция
Наличие грин-карты
Двойное гражданство (одно из гражданства должно быть США)
ИНН / SSN (идентификационный номер)
Наличие адреса или номера телефона в США

Для счетов юридических лиц (которые одновременно соответствуют всем перечисленным ниже критериям);

Страна регистрации США и отсутствие освобождения от налогов в США
Наличие адреса или номера телефона в США зарегистрирован в Банке
Наличие 25% или более акционеров с указанными выше критериями США

Для получения подробной информации вы можете проконсультироваться с нами.

Критерии_по_173-ФЗ_Денизбанк Москва
ПДФ
ПДФ