АО «Денизбанк Москва» осуществляет контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами норм валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической деятельности.
В рамках валютного контроля оказываются следующие услуги:
осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций законодательным и нормативным актам;
консультации по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров, в том числе проектов договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
постановка на учет контракта (кредитного договора), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам;
осуществление международных расчетов через систему SWIFT.
